發布時間:2024/5/27 16:23
異動時間:2024/5/27 17:54
記者馮茵/台北報導
近日黃金盤商「理想金國際有限公司」有詐欺贓款匯入,經過刑事局偵七大隊追查後發現,實為竹聯幫弘仁會組成詐騙集團,用投資話術騙取的贓款,透過黃金盤商製造買賣黃金的假象進行洗錢,黃金盤商從中抽取11%手續費後,再將錢以虛擬貨幣形式轉回給詐騙集團,洗錢金額高達8千萬元,警方追查後逮捕20人,羈押詐騙集團陳姓男子、黃金盤商楊姓男子等6人。
自2023年7月至2024年4月期間,詐騙集團先用投資話術將被害人騙上鉤,再用騙來的贓款,和黃金買賣盤商「理想金」公司勾結串通,利用人頭製造買賣黃金的假象洗錢,而被害人簽下假的買賣合約後並沒有收到黃金,黃金實則由理想金公司轉賣,再交還給詐騙集團,理想金公司從中收取11%手續費後,還利用買賣差額賺價差,7個月共進帳8000萬元,其餘金額以虛擬貨幣轉回給詐騙集團。
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為此,刑事局偵查第七大隊和新北、台北、桃園、彰化和苗栗等警局共同追查,初查有超過50名被害人受騙報案,財產損失超過3000萬元。專案小組蒐證完並掌握集團據點後,分5波搜索行動,搜索詐騙集團陳嫌等人的住所、公司,查扣到手機、現金112萬4,000元、刀械、金條、黃金買賣合約和鑄造模具等證物,依照詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪,將罪嫌移送地檢署偵辦,此案一共拘提16人,羈押弘仁會陳嫌、理想金負責人楊嫌等6人,其餘人3到10萬交保。
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