發布時間:2024/7/4 10:54
記者馮茵/綜合報導
高雄市一洗錢機房集團租用民宅進行洗錢、匯兌等不法情事,該集團透過網路徵才,以「高薪、輕鬆、免經驗」等誘人條件吸引年輕人加入,為了躲避鄰里耳目,甚至以自動化轉帳方式,減少成員出入機房次數,經警方初步估計,短短半年內,該集團洗錢金額高達新台幣51億元,警方掌握線索後,於今年3月6日一舉破獲該集團3處據點,雄檢3日偵查終結,依違反洗錢防制法等罪,起訴鄭男等12人。
高雄市刑大科技犯罪偵查隊日前接獲線報,綽號「風哥」的鄭姓男子前年9月取得越南手機門號後,與夥伴蘇姓男子前年展開合作,在高雄、屏東等地租用民宅架設客服機房和自動轉帳機房,以每月7萬薪水召募幹部;4至5萬招募客服人員,一同從事洗錢、匯兌不法工作。
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該集團為避開警方追查,分散據點並嚴控管控人員進出,平時多透過網路徵才,以「高薪、輕鬆、免經驗」等噱頭吸引年輕人加入,或由機房成員「拉下線」,招募親友入團,協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流,並以境外帳戶層層轉帳躲避查緝,從中抽成獲取暴利。
據悉,鄭男取得越南人頭帳戶後,再利用越南門號設立「自動化轉帳機房」,協助客戶自動化完成入金、出金作業,除了客服接單外,自動轉帳機房皆無人化,據了解,該集團半年內,經手賭博網站入金、出金洗錢金額已逾越南盾4兆,約新台幣51億元。
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警方蒐證多時,結合前鎮分局、刑事局等單位,於今年3月6日一舉破獲該集團3處據點,並透過保三總隊電子產品偵測犬「Wafer(晶圓)」,在現場找尋藏匿之電子產品,起獲關鍵事證。經過持續蒐證,溯源追查,警方陸續將「風哥」鄭男等12名人犯逮捕到案,並移請高雄地方檢察署偵辦。
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